7 đối tượng có hành vi tàng trữ, tiêu thụ tiền giả từ Trung Quốc bị tuyên án tổng cộng 70 năm tù giam
Ở phiên tòa sơ thẩm ngày 20/12, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo bà Chu Thị Oanh ( SN 1969, ngụ xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ) bị phạt 20 năm tù giam, ông Nguyễn Văn Hòa ( SN 1969, ngụ xã Kim Chân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ) 18 năm tù. Anh Nguyễn Văn Tuân ( SN 1981, ngụ xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ) 9 năm tù, Chị Nguyễn Thị Nguyệt ( SN 1982, ngụ xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình ) 8 năm tù, hai anh em Đào Văn Cần ( SN 1989 ) và Đào Văn Ninh ( SN 1981, cùng ngụ xã Đào Xá ) lần lượt 7 và 4 năm tù, chị Đinh Thị Tuyết ( SN 1984, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ) 4 năm tù cùng về tội “ Tàng trữ, tiêu thụ tiền giả polyme ” .
Theo cáo trạng, ngày 15/5/2016, từ tin báo của người dân, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bắt giữ hai anh em Ninh, Cần có hành vi tiêu thụ tiền giả. Mở rộng điều tra, công an lần theo manh mối, dấu viết tiếp tục bắt giữ các đối tượng Oanh, Hòa, Tuân, Nguyệt, Tuyết vào các ngày tiếp theo.
Theo kết quả điều tra, tháng 01/2016, Hòa biết Oanh thông qua một người quen, sau đó Hòa liên lạc với Oanh để mua tiền giả. 2 bên thống nhất cứ 100 triệu đồng tiền giả được bán với giá 40 triệu đồng tiền thật.
Vào các ngày 20, 28/04 và 16/05, Oanh lên cửa khẩu Tà Lùng ( tỉnh Cao Bằng ) mua của một người Trung Quốc tên A Mỉng ( không rõ lai lịch Việt hay Hoa, hay dân tộc ) tổng cộng 400 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Số tiền giả trên Oanh mua với giá gần 30.000 nhân dân tệ ( gần 75 triệu đồng ) sau đó đem về bán cho Hòa 255 triệu đồng tiền giả. Khi đó, Oanh đã giao cho Hòa 155 triệu đồng tiền giả polyme mới.
Ngày 19/05, Oanh mang theo 200 triệu đồng tiền giả đến tỉnh Đắc Nông với mục đích giao cho Hòa 100 triệu đã đặt trước đó, số còn lại Oanh sẽ đưa đi tiêu thụ thì bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ tại trận.
Đối với bị cáo Hòa, sau khi nhận 155 triệu đồng tiền giả từ Oanh, Hòa bán cho Tuân và Cần tổng cộng 89,4 triệu đồng tiền giả, nhận về của 2 bị cáo trên 20,3 triệu Việt Nam Đồng tiền thật. Hòa trực tiếp tiêu thụ 54,8 triệu đồng tiền giả. Hòa đưa cho người yêu của mình là bị cáo Tuyết tiêu thụ 3,8 triệu đồng tiền giả. Số còn lại Hòa và Tuyết chưa kịp tiêu thụ thì đã bị cơ quan chức năng tóm giữ.
Đối với bị cáo Tuân, sau khi mua 49,4 triệu đồng tiền giả từ Hòa, bị cáo này đã cùng với người yêu là bị cáo Nguyệt đi tiêu thụ hết 45,2 triệu đồng tiền giả thì bị cơ quan chức năng tóm giữ.
Bị cáo Cần sau khi mua 40 triệu đồng tiền giả của Hòa đã đưa cho anh trai là bị cáo Ninh 5 triệu đồng tiền giả và bị cáo Ninh đã tiêu thụ hết. Riêng Cần đã tiêu thụ 16,8 triệu đồng tiền giả, số còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng tóm giữ.
Theo như kết quả điều tra, với chiêu bài mua các món hàng có giá trị thấp như Card điện thoại ( Vina, Mobi, Viettel ) thẻ game ( Vina, Soha, VTC ... ) thức ăn, bột ngọt, gia vị đường …, bằng tiền giả sau đó thu lại tiền thật từ người bán hàng, các đối tượng đã lừa nhiều người dân ở các tỉnh thành TP. Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Bình, Đắc Lắc, Đắc Nông và chỉ khi đến Quảng Nam mới bị bắt ~ Hành vi rất chuyên nghiệp.
Vừa được đặc xá lại đi buôn tiền giả, ngựa quen đường cũ
Trong tất cả các bị cáo trên, đáng chú ý hơn cả, bị cáo Oanh vào tháng 02/2014 từng bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt 4 năm tù về tội “ Tàng trữ, tiêu thụ tiền giả ”. Bà Oanh chấp hành án đến ngày 31/08/2015 thì được đặc xá, chưa được xóa án tích. Bị cáo Hòa cũng bị TAND huyện Gia Lâm, TP Hà Nội tuyên phạt 42 tháng tù về tội “ Tàng trữ, lưu hành tiền giả ” vào tháng 10/2010 nhưng vẫn “ ngựa quen đường cũ ”.
