Thời gian vừa qua, hàng trăm đối tượng liên quan tiền siêu giả polyme có dấu hiệu gia tăng mạnh. Mặc dù, các cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ việc nhưng ổ, nhóm tội phạm tiền giả vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế nước nhà, gây khó khăn trong hoạt động giao dịch tiền mặt của ngành ngân hàng trong nước. Chính vì có lợi nhuận rất cao, dễ thực hiện cho nên loại tội phạm này không ngừng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng hơn, gây không ít khó khăn cho công tác phòng, chống loại tội phạm này.
Tội phạm về tiền siêu giả polyme không chỉ xảy ra ở khu vực thành phố, thị xã, mà bọn tội phạm còn tiến tới các địa bàn như vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chợ buôn bán tiền ở khu vực biên giới để càng manh động hơn nhiều nữa. Đặc biệt, bọn tội phạm đã lợi dụng một số người không có việc làm, những người nghèo, người già, trẻ em thiếu hiểu biết tham gia vào hoạt động phạm tội để kiếm sống làm cho tình hình tội phạm về tiền giả diễn biến ngày càng phức tạp.
Điển hình là vụ việc xảy ra đêm 18/1 vừa qua tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang lưu hành 80 triệu đồng tiền Việt Nam polyme siêu giả. Đối tượng bị bắt giữ là " L V Q " ( trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đác Lắc ). Số tiền giả thu giữ được gồm 400 tờ loại mệnh giá 200.000 đồng loại polyme. Q khai nhận đã mua 80 triệu đồng tiền giả này của một người tại tỉnh Cao Bằng với giá chỉ 20 triệu đồng tiền thật. Tuy vậy, do không thể sử dụng tiền giả để mua hàng ở Đác Lắc, Q đã mang số tiền này quay trở lại Lạng Sơn để tiêu thụ.
Dạo gần đây nhất, khoảng 19 h ngày 22/2, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa bàn thành phố Lạng Sơn, tổ công tác của Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang đối tượng N V H ( SN 1982, trú tại xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ) đang mang theo một bọc nilông, bên trong đựng hơn 200 triệu tiền giả loại tờ mệnh giá 200.000 đồng polyme.
Qua thẩm tra khai thác, H khai nhận đồng phạm là P Q H ( SN 1984, trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ). Từ lời khai của H, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng H để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận do tên H có mối quan hệ với một số đầu mối sản xuất tiền giả cho nên đã rủ H qua biên giới mua số tiền giả nêu trên với giá chỉ có 7 triệu đồng rồi vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ lấy lời…
Được cho biết, số lượng tiền giả ngày một tăng, chủ yếu là các loại có mệnh giá cao. Đây là số tiền giả do các ngân hàng, kho bạc phát hiện và thu giữ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì trên thực tế, số lượng tiền giả đang lưu hành trên thị trường còn lớn hơn rất nhiều, kiểm soát chưa suể. Ngoài 2 loại tiền giả polyme phổ biến có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng, các đối tượng buôn bán tiền giả đang “đầu tư” vào loại 20.000 đồng.
Theo các cơ quan chức năng, đặc điểm của các vụ án liên quan tiền giả là loại án truy xét, có vật chứng và phổ biến phát hiện ở khâu lưu hành. Trong khi đó, tàng trữ, lưu hành tiền giả là loại án thường liên quan tới nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và có liên quan đến nước ngoài. Hầu hết các đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả đều khai nhận nguồn gốc tiền giả polyme được đưa vào Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới, nhất là cửa khẩu Lạng Sơn, tuy nhiên, phần lớn các vụ án chỉ làm rõ được mảng trong nước, còn mảng ở nước ngoài chưa tiến hành được. phạm vi phi biến giới, đường biên còn giới hạn.
Để tránh sự phát hiện của công an Việt Nam, các đối tượng làm tiền giả có nhiều thủ đoạn đối phó rất tinh vi và thường không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Chúng mua bán, giao nhận tiền giả theo phương thức 1 người với 1 người, chủ yếu sử dụng đtdd để liên lạc nhanh chóng, hạn chế gặp mặt cho nên không biết nhau, điều này càng gây khó khăn cho công tác truy bắt đối tượng làm tiền giả, nhất là khi chúng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Không thể lường trước được tình huống, việc kiểm soát của các lực lượng tại cửa khẩu chưa thật chặt chẽ, cho nên tiền giả đưa về Việt Nam vẫn có chiều hướng gia tăng.
Điều đáng chú ý, để lưu hành tiền giả, các đối tượng thường lợi dụng lúc tối nhẻm, đông người... để trà trộn tiền giả vào tiền thật nhằm “qua mắt” người dân. Một cách khác tương đối phổ biến là chúng sử dụng tiền giả có mệnh giá cao mua hàng hóa có giá trị thấp, với mục đích thu về tiền thật. Tội phạm nước ngoài vào Việt Nam còn nhúng tiền giả vào hóa chất làm cho tờ bạc chuyển sang mầu sẫm, tạo cảm giác đó là tiền cũ đã được lưu thông từ lâu, quá tinh vi, may ra chỉ có may dem tien cao cấp mới có thể nhận biết ra, mắt thường hay tay khó có thể cảm nhận được
Có thể thấy đấy, ổ nhóm tội phạm về tiền giả là loại tội phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự xã hội và quá trình phát triển kinh tế của đất nước cũng như của đời sống nhân dân. Thời gian tới đây, tội phạm về tiền giả sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp với chiều hướng gia tăng mạnh. Do đó, cần có nhận thức đúng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng cũng như quan hệ quốc tế để tạo ra các điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mặt khác, cần thường xuyên tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót đang tồn tại, xác định đúng nguyên nhân và điều kiện nảy sinh tội phạm về tiền giả để hạn chế và xóa bỏ tình trạng này, thêm vào đó khâu nội bộ trong nước, từ người dân cho đến các đơn vị kinh doanh nên chuẩn bị tinh thần phòng bị là sở hữu 1 chiếc máy đếm tiền giá rẻ, hoặc phát hiện tiền siêu giả để tránh thất thoát tài chính.
Vận chuyển, tàng trữ tiền giả có thể lĩnh án tử hình
Tại Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 quy định rõ về việc cấm làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Nếu bắt được quả tang tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 180 Bộ luật Hình sự. Mức phạt đối với tội danh này từ ba năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình tùy vào mức độ nghiêm trọng.
